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深挖涉稅數據潛力,精準“狙擊”征收管理中存在的風險

來源:中國稅務報    發布時間:2019-12-16

  國家稅務總局杭州市稅務局深挖涉稅數據潛力,定制數據比對指標,精準“狙擊”征收管理中存在的風險。定制數據項目開展一個月,共篩查推送疑點數據15.96萬條,發現涉嫌虛開虛抵發票企業 6 戶,涉嫌虛開金額超過6000萬元,補繳稅款800余萬元;發現違反規定“一票兩用”抵扣專用發票企業250戶,調整減少期末留抵稅額4900多萬元,補繳入庫稅款380余萬元。

  據了解,杭州市稅務局通過組建“頭腦風暴”團隊,定制小型數據比對模型,以數據交叉比對、邏輯嵌套互證的方式,快速實現幾項重點風險的發現和防控。例如,應用比對出口企業供貨商享受增值稅即征即退優惠政策數據和出口貨物數據,定制出口企業退稅效應的指標,快速摸排享受雙重退稅政策的企業名單,實現精準有效核實管理;應用比對出口企業增值稅進項稅額抵扣和出口貨物數據,精準“狙擊”將增值稅發票既用于出口退稅申報、又用于進項稅額抵扣的“一票兩用”行為。

  據介紹,杭州市稅務局還使用了社保費繳納人數等數據進行邏輯嵌套比對。在針對出口企業退稅經營能力風險定制的數據工具中,采用了比對企業繳納社保人數以確認企業生產經營能力的邏輯驗證方法,有效提升了識別偽造出口騙取退稅行為的能力。

來源:中國稅務報

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